天价罚单因何起？反洗钱信息安全保护风险意识需筑牢天价罚单罚4087万元泄 密跨9省2000余万元农行吉林市江北支行建行 德阳分行建行 娄底分行建行 东营分行建行 建德支行中行 石嘴山分行参与非法买卖客户信息流水单开立账户取走资金天价罚单反洗钱系统有权机关查冻扣记录信息列表私人银行客户刘XX违反了“严禁泄露有权机关查询信息”的规定WHO: 哪些人应做到保守秘密？WHAT: 应该保守 哪些秘密？WHOM: 又应该做到 向谁保密呢？反洗钱信息安全保护主体客户经理柜员等一线业务人员反洗钱专兼职岗位人员反洗钱信息系统技术人员业务系统用户反洗钱管理人员审计人员但凡涉及反洗钱操作、管理全流程的银行 员工都应作为落实反洗钱信息安全保护义务主体各级机构负责人是本级机构反洗钱信息安全保护第一责任人 反洗钱信息安全保护内容客户身份、账户及交易信息监管协查/行政调查信息可疑交易报告信息名单监控疑似命中信息行内反洗钱制度、监测模型、 管理策略及其他反洗钱保密信息有权机关查冻扣信息查询冻结 扣划全 程 保 密事 前 保 密反洗钱信息安全保护对象 本行各级机构和人员应严格遵守内外部反洗钱规定，坚持合规底