打击洗钱 护国家安全集团专业国际洗钱经济 犯罪随着经济犯罪集团化 专业化 国际化以及我国经济与世界经济的并轨加强反洗钱工作意义非凡人民大会堂 国际新闻发布会 外交官 维护国家和人民利益 法律 贸易 关系政府的威信政府的对外形象社会公正和经济稳定严厉打击经济犯罪 可疑 为控制非法所得的转移和藏匿赢得时机实时监测异常 可疑资金流动为跨境追缴违法资金提供有力手段非法资金地下钱庄网络电信诈骗非法集资非法传销 有效截断犯罪组织赖以生存的资金链条有力削弱 分化 瓦解犯罪活动最终实现打击犯罪 保护人民群众利益 维护社会秩序遏制严重刑事犯罪 法 律 天 平公正公平维护金融信誉及稳定 投诉投诉投诉查询通知书金融机构是资金活动的载体客观上容易成为洗钱活动的渠道一旦卷入洗钱活动不仅严重损害金融机构的声誉还会带来巨大的法律和运营风险洗钱洗钱活动不仅助长犯罪行为的滋生还会扭曲正常的经济和金融秩序损害金融机构的信誉危害性不言而喻让你我共同携手打击洗钱维护国家安全制作方：中国银行东莞分行